Совет директоров играет важнейшую роль в системе корпоративного управления ПАО «ЛУКОЙЛ», осуществляя общее руководство деятельностью Компании в интересах ее инвесторов и акционеров.
В состав Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» входят независимые директора, участие которых в управлении ПАО «ЛУКОЙЛ» позволяет формировать объективное мнение Совета по обсуждаемым вопросам, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия к Компании инвесторов и акционеров.
Важнейшей функцией Совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности Компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности.
Состав Совета директоров Компании, избранный на годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2021 года:
Комитеты Совета директоров созданы 29 августа 2003 года. Далее представлен состав комитетов, их цели и задачи.
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИЯМ, УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
Порфирьев Борис Николаевич , Председатель Комитета
Блажеев Виктор Владимирович
Гати Тоби Тристер
Федун Леонид Арнольдович
Цели и задачи комитета
Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам, касающимся:
выработки стратегических целей, направленных на развитие Компании в долгосрочном периоде;
определению стратегических целей и ориентиров в области устойчивого развития Компании, изменения климата и климатической адаптации;
анализа концепций, программ и планов стратегического развития Компании;
размеров дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
порядка распределения прибыли и убытков Компании по результатам финансового года.
- Положение о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации
-
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Шаталов Сергей Дмитриевич , Председатель Комитета
Порфирьев Борис Николаевич
Теплухин Павел Михайлович
Цели и задачи комитета
Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам:
проведения ежегодного независимого внешнего аудита финансовой отчетности Компании;
квалификации, качества оказываемых Аудитором услуг и соблюдения им требований аудиторской независимости;
выбора и оценки эффективности Аудитора Компании с последующим их утверждением акционерами Компании.
- Положение о Комитете по аудиту
-
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Маннингс Роджер, Председатель Комитета
Шаталов Сергей Дмитриевич
Шюссель Вольфганг
Цели и задачи комитета
Подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам:
выработки корпоративной политики в области кадров;
политики и стандартов Компании по подбору кандидатур в органы управления Компании, направленных на привлечение к управлению Компанией наиболее квалифицирован ных специалистов.
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям
В 2016 г. Совет директоров Компании утвердил Положение о Корпоративном секретаре. Институт Корпоративного секретаря предназначен поддерживать эффективное взаимодействие между акционерами Компании, ее Советом директоров и исполнительным руководством. В рамках этого взаимодействия Корпоративный секретарь выступает гарантом соблюдения должностными лицами и органами управления Компании процедурных требований, которые обеспечивают реализацию законных прав и интересов акционеров. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование Совета директоров и его комитетов. Формирование института Корпоративного секретаря – закономерный шаг на пути дальнейшего совершенствования корпоративного управления Компании.
Корпоративный секретарь в своей деятельности обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Компании в связи с функциональной подчиненностью Совету директоров. Корпоративный секретарь назначен Президентом Компании на основании решения Совета директоров от 31 августа 2016 года и действует в соответствии с Уставом Компании и Положением о Корпоративном секретаре.
-
Подольская Наталья Игоревна
Должность:
Корпоративный секретарь ПАО «ЛУКОЙЛ»
Год рождения: 1960
Карьера:
В 1983 г. окончила МГПИИЯ им. Мориса Тореза.
В 2003 г. - Дипломатическую академию МИД РФ по специальности «Мировая экономика».
В 2007 г. прошла курс повышения квалификации «Корпоративный секретарь акционерного общества» (Центр корпоративного управления ГУ ВШЭ).
Кандидат филологических наук (Московский государственный лингвистический университет, 1998 г.).
1983–1998 гг. – на переводческой, преподавательской, исследовательской работе.
1998–2002 гг. – менеджер ЗАО «КПМГ».
2002–2016 гг. – главный специалист Аппарата Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», главный специалист ПАО «ЛУКОЙЛ».
С 2016 г. – Корпоративный секретарь ПАО «ЛУКОЙЛ».
В настоящее время является членом общественной профессиональной Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» (НОКС) и руководителем Рабочей группы по устойчивому развитию и ESG НОКС.
Корпоративный секретарь ПАО «ЛУКОЙЛ» Н.И. Подольская стала победителем в номинации «Директор по корпоративному управлению / корпоративный секретарь – 2020» XV Национальной премии «Директор года», организованной Ассоциацией профессиональных директоров (АНД) и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC, ПАО Сбербанк и ПАО Московская Биржа.
- Положение о Корпоративном секретаре
