ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
20 июня 2019 г.
Сегодня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором были утверждены Годовой отчет Компании за 2018 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также принято решение о распределении прибыли по результатам 2018 года.
Акционеры приняли решение о выплате итоговых дивидендов по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2018 год составит 250 рублей на одну обыкновенную акцию, что превышает аналогичный показатель за 2017 год на 16%.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, установлено 9 июля 2019 года.
Собрание акционеров избрало Совет директоров в следующем составе:
| 1. | Алекперов Вагит Юсуфович | Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 2. | Блажеев Виктор Владимирович | Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина |
| 3. | Гати Тоби Тристер | Член Американо-Российского Делового Совета (АРДС), участник Международного дискуссионного клуба «Валдай», Президент TTG Global LLC |
| 4. | Грайфер Валерий Исаакович | Председатель Совета директоров ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ООО «РИТЭК») |
| 5. | Маганов Равиль Ульфатович | Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча) |
| 6. | Маннингс Роджер | Председатель Совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению |
| 7. | Теплухин Павел Михайлович | Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс», член Совета директоров АО «РОСНАНО» Ранее занимал должность главного исполнительного директора Дойче Банк в России |
| 8. | Федун Леонид Арнольдович | Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 9. | Хоба Любовь Николаевна | Член Наблюдательного Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o. Ранее занимала должность Вице-президента – Главного бухгалтера ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 10. | Шаталов Сергей Дмитриевич | Внештатный советник по налоговой политике Министерства финансов РФ Ранее занимал пост заместителя Министра финансов РФ |
| 11. | Шюссель Вольфганг | Член наблюдательного совета RWE AG, Председатель Попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра, член Совета директоров ПАО «МТС» Ранее занимал пост Федерального канцлера Австрии |
Также была избрана Ревизионная комиссия и приняты решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и о вознаграждении членам Ревизионной комиссии.
Независимым аудитором ПАО «ЛУКОЙЛ» было утверждено Акционерное общество «КПМГ».
Собрание утвердило Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции и дало согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний).
Акционеры также приняли решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения 35 млн обыкновенных акций в целях сокращения их общего количества.
На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его председателем был избран В.И. Грайфер, заместителем председателя – Р.У. Маганов.
