В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»
24 января 2005 г.
Сегодня в Москве состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», созванное по просьбе акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, был составлен по состоянию на 9 декабря 2004 года.
В повестку дня собрания были включены следующие вопросы:
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ.
2. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ».
Акционеры избрали Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем составе:
| 1. Алекперов Вагит Юсуфович | Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 2. Бережной Михаил Павлович | Генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда «ЛУКОЙЛ-Гарант» |
| 3. Грайфер Валерий Исаакович | Генеральный директор ОАО «РИТЭК» |
| 4. Кутафин Олег Емельянович | Ректор Московской Государственной |
| юридической академии | |
| 5. Маганов Равиль Ульфатович | Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 6. Мацке Ричард | бывший Вице-председатель компании Шеврон Корпорейшн |
| 7. Мейерс Кевин Омар | Президент по Региону Россия/Каспий КонокоФиллипс |
| 8. Михайлов Сергей Анатольевич | Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг» |
| 9. Цветков Николай Александрович | Председатель АКБ «Автобанк-НИКойл» |
| 10. Шеркунов Игорь Владимирович | Председатель Совета директоров ЗАО «Инвестиционная группа КапиталЪ» |
| 11. Шохин Александр Николаевич | Президент Государственного университета - Высшей школы экономики |
Акционеры также одобрили изменения и дополнения в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ», которые повышают роль миноритарных акционеров в принятии решений о совершении крупных сделок с активами Компании. С полным текстом изменений и дополнений в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ» можно ознакомиться на веб-сайтах Компании www.lukoil.ru и www.lukoil.com.
На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его Председателем избран Генеральный директор ОАО «РИТЭК» Валерий Исаакович Грайфер.
