СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО "ЛУКОЙЛ" СОЗВАЛ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И РЕКОМЕНДОВАЛ РАЗМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ДИВИДЕНДА
19 октября 2018 г.
Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», которое состоится 3 декабря 2018 года в форме заочного голосования, со следующей повесткой:
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию и установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 21 декабря 2018 года. Выплату дивидендов рекомендовано осуществить денежными средствами.
Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», установлено 8 ноября 2018 года. Материалы к собранию будут доступны не позднее 2 ноября 2018 года через корпоративные сайты (www.lukoil.ru, www.lukoil.com), а также через сервис электронного голосования (https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk).
На заседании Совета директоров был также рассмотрен вопрос о независимости членов Совета директоров Компании. В соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления независимыми членами Совета директоров признаны В.В. Блажеев, Т. Гати, И.С. Иванов, Р. Маннингс и И. Пикте.
Совет директоров также рассмотрел вопрос о мерах по повышению нефтеотдачи пластов и совершенствованию технологий разработки нефтегазовых месторождений и отметил положительные результаты в данном направлении.
Совет директоров также принял решение о внесении дополнения в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», касающееся рассмотрения вопроса о подготовке Отчета о деятельности в области устойчивого развития.
